Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

П.В. Ревенков

Цена за шт. 490 руб.

Товаров на складе 139

Заказать

Описание книги

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Электронные деньги

1.1.Понятие «электронные деньги»

1.2. Международный опыт регулирования электронных денег

Глава 2. Электронные деньги: анализ источников риска возможного использования в схемах, направленных на отмывание денег

2.1. Источники риска ПОД/ФТ в условиях использования электронных денег

2.2.Интернет-платежи

2.3.Азартные игры в Интернете

2.4.Немного о биткоинах

Глава 3. Участники процесса оценки риска ПОД/ФТ

3.1.Подходы к оценке риска

3.2.Участники оценки риска

3.3.Результаты оценки риска

Глава 4. Оценка риска ПОД/ФТ в условиях интернет-платежей

4.1.Этапы оценки риска

4.2. Представления результатов оценки рисков

Заключение

Литература