Мошенничество в платежной сфере: Бизнес-энциклопедия

Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова

Цена за шт. 890 руб.

Товаров на складе 116

Заказать

Описание книги

Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования - эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере». Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами - экспертами в финансово-банковской сфере.

Содержание

Предисловие

1  Мошенничество в системах дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО) и электронных денег

1.1.  Практика мошенничества в системах  ДБО


1.2.  Российский рынок электронных денег

1.3.  Портрет пользователя электронных денег, потребительское поведение

1.4.  Схемы мошенничества, способы информирования пользователей и методы профилактики

1.5.  Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег

2  Электронные платежи: риск возможного
использования для легализации преступных доходов

2.1.  Общая модель отмывания денег

2.2.  Электронные платежи


2.3.  Использование систем электронных платежей для отмывания денег

2.4.  Уроки Liberty Reservе


2.5.  Выводы


3 Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов и организация противодействия

3.1.  Новые факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения технологий электронного банкинга


3.2.  Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга и воздействие 
на удаленных клиентов кредитных организаций

3.3.  Организацияпротиводействияпротивоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга

3.4.  Особенности организации претензионной работы при применении технологий электронного банкинга

4  Мошенничество в сфере банковских платежных карт  

4.1.  Уголовно-правовые аспекты борьбы 
с противоправными деяниями в сфере банковских карт

4.2.  Гражданско-правовые вопросы в случае 
несанкционированного использования платежных карт


4.3.  Методы и инструменты оценки рисков на базе 
мониторинга карточных транзакций


5  Процедуры минимизации рисков при работе 
с платежными картами

5.1. Операционные процедуры минимизации рисков в карточном подразделении

5.2. Клиентские процедуры минимизации рисков при использовании платежных карт.

6 Исследование опыта и осведомленности населения по мошенничеству в сфере платежных карт

6.1. Методология исследования

6.2.  Привычки пользования банковскими картами
у населения РФ

6.3.  Осведомленность и опыт столкновения 
с мошенничеством по банковским картам  

6.4. Стратегии финансового поведения при пользовании банковскими картами и при столкновениях
со случаями мошенничества

7 Безопасность банкоматов

7.1.  Нормативные документы и рекомендации


7.2.  Некоторые виды атак на банкоматы и средства
 защиты